Росфинмониторинг уточнил ограничение на внесение наличных в банкоматы. Инициатива о введении месячного лимита в 1 млн рублей на внесение валюты через банкоматы связана с тем, что такие операции могут применяться для отмывания денег, добытых преступным путем. Об этом рассказал представитель Росфинмониторинга. «Введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков, в том числе связанных с использованием счетов, открытых на подставных физических лиц (дропов), в различных противоправных схемах», — рассказал источник в беседе с РБК. Как сообщается, закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставляет кредитным организациям право — при наличии оснований — требовать от клиентов документы или информацию, подтверждающие источник происхождения вносимых денег. Напомним, ранее Минфин РФ предложил ввести лимит в 1 млн рублей на внесение наличных в банкоматы. Позднее депутат Станислав Наумов рассказал, что введение лимита на внесение наличных будет помогать бороться с мошенниками. Средний рейтинг 0 из 5 звезд. 0 голосов.Вам нужно авторизироваться для того, чтобы проголосовать. Навигация по записям Минское «Динамо» разгромило «Ладу» в матче КХЛ На Солнце 5 февраля было зарегистрировано десять вспышек класса М